بررسی کلاهبرداریهای ارز دیجیتال و اخاذی دیجیتال در کنگره آمریکا
کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان آمریکا در جلسه مشترک اخیر خود، موضوع بهرهبرداری سازمانهای جنایی فراملی از ارز دیجیتال برای کلاهبرداری و اخاذی از شهروندان آمریکایی را بررسی کرد.
این جلسه با تمرکز بر طرحهای جدید کلاهبرداری سرمایهگذاری موسوم به «قصابی خوک» (Pig Butchering) برگزار شد که در سالهای اخیر منجر به خسارات میلیاردی به کاربران، بهویژه افراد بالای ۶۰ سال شده است.
طبق گزارشهای ارائه شده، شبکههای جنایی در جنوب شرق آسیا با استفاده از ساختارهای شرکتی پیچیده و ابزارهای هوش مصنوعی، اعتماد قربانیان را جلب کرده و آنها را به سمت پلتفرمهای جعلی هدایت میکنند.
گزارش چینالیسیس (Chainalysis) نشان میدهد که تنها یک گروه جنایی به نام هویونه (Huione Group) در سال ۲۰۲۵ بیش از ۳۹.۶ میلیارد دلار تراکنش داشته است که نشاندهنده ابعاد صنعتی این جرایم در سطح بینالمللی است.
در این جلسات تأکید شد که ارز دیجیتال تنها به عنوان یک ابزار توسط مجرمان استفاده میشود و ماهیت تکنولوژی مقصر نیست.
دولت آمریکا مقابله با این شبکهها را تشدید کرده است، به طوری که در یک اقدام بیسابقه، حدود ۱۲۷,۲۷۱ واحد بیت کوین متعلق به گروه پرینس (Prince Group) توقیف شد که بزرگترین مصادره مالی در تاریخ این کشور به شمار میرود.
همچنین، کنگره در حال بررسی طرحهای قانونی جدیدی برای ایجاد کارگروههای بینسازمانی و اعمال تحریمهای هدفمند علیه اپراتورهای این مجموعههای کلاهبرداری است تا مبادی ورودی و خروجی صرافیها را بیش از پیش کنترل کند.
