تحقیقات فدرال درباره شرطبندی جنجالی جورج سانتوس در بازار پیشبینی کالشی
بازرسان فدرال ایالات متحده تحقیقات گستردهای را درباره فعالیتهای مالی جورج سانتوس (George Santos)، نماینده سابق کنگره، آغاز کردهاند.
این پرونده پس از شناسایی معاملات مشکوک در پلتفرم بازار پیشبینی کالشی (Kalshi) به جریان افتاد؛ معاملاتی که گفته میشود در جریان سخنرانی سالانه دونالد ترامپ در ماه فوریه، دهها هزار دلار سود غیرقانونی نصیب وی کرده است. طبق گزارشهای منتشر شده، وزارت دادگستری (DOJ) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) بهطور مشترک در حال بررسی این موضوع هستند.
بر اساس گزارشها، کالشی پس از مشاهده فعالیتهای غیرعادی در قرارداد مربوط به حضور یا عدم حضور سانتوس در مراسم سخنرانی، حساب کاربری او را مسدود کرد. شواهد نشان میدهد که سانتوس علیرغم انتشار ویدئویی در پلتفرم ایکس مبنی بر قصد حضور در مراسم، مبالغ سنگینی را روی عدم حضور خود شرطبندی کرده بود.
وی در زمان برگزاری مراسم ادعا کرد که به دلیل مشکلات پروازی موفق به حضور نشده است و این مساله باعث شد تا سود زیادی کسب کند.
سوءاستفاده از اطلاعات در بازارهای پیشبینی
این پرونده بار دیگر توجه نهادهای نظارتی را به پتانسیل سوءاستفاده از اطلاعات نهانی در بازارهای پیشبینی جلب کرده است. پیش از این نیز کالشی سه نامزد انتخاباتی را به دلیل شرطبندی روی نتایج رقابتهای خود تعلیق کرده بود، اما پرونده سانتوس به دلیل ارجاع مستقیم به نهادهای قضایی، از اهمیت بالاتری برخوردار است. رابرت دینالت (Robert DeNault)، مدیر بخش انضباطی کالشی، تأکید کرده است که هرگونه تلاش برای تأثیرگذاری بر نتایج بازار توسط افراد دخیل، نقض صریح قوانین این صرافی محسوب میشود.
اقدامات پلی مارکت و استفاده از ابزارهای تحلیل
افزایش پروندههای مشابه، از جمله اتهام معاملهگری میانرده علیه یکی از مهندسان گوگل و یک سرباز ارتش، باعث شده تا پلتفرمهای بزرگی مثل پلی مارکت (Polymarket) نیز تدابیر امنیتی خود را افزایش دهند.
این پلتفرم با همکاری شرکت تحلیل بلاک چین چینالیسس (Chainalysis)، سیستمهای نظارتی خود را برای شناسایی دستکاری بازار و معاملات متکی بر اطلاعات محرمانه تقویت کرده است. دیوید میلر (David Miller)، مدیر اجرای قانون CFTC، تصریح کرده است که قوانین ضد فساد مالی و معاملات نهانی بهطور کامل بر قراردادهای رویدادمحور و ارز دیجیتال حاکم هستند.
