ورشکستگی صرافی هلندی کناکن؛ ۷ میلیون یورو از دارایی‌های مشتریان ناپدید شد!

صرافی ارز دیجیتال هلندی کناکن (Knaken) پس از حکم دادگاه منطقه روتردام مبنی بر ناتوانی در بازپرداخت کامل مطالبات کاربران، رسماً وارد فرآیند ورشکستگی تحت نظارت دادگاه شد.

بر اساس گزارش‌ها، حدود ۷ میلیون یورو از دارایی‌های مشتریان در ترازنامه‌های این پلتفرم مفقود شده است. این بحران باعث شد تا کنترل دارایی‌ها از دست مدیریت خارج شده و به دست یک امین قضایی سپرده شود تا فرآیند تسویه حساب و بررسی تخلفات احتمالی را آغاز کند.

جزئیات منتشر شده نشان می‌دهد که دسترسی کاربران به حساب‌هایشان مسدود شده و پرداخت‌ها به کلی متوقف گشته است. سرویس دادستانی عمومی هلند (OM) اعلام کرد که این صرافی پیش از این با کسری پوشش قابل‌توجهی روبرو بوده که آن را از دید عموم و نهادهای ناظر مخفی نگه داشته بود. در حال حاضر، تمامی فعالیت‌های عملیاتی و نهاد پرداخت‌های وابسته به این صرافی تحت اختیار و نظارت مستقیم دادگاه قرار گرفته است تا موجودی واقعی کیف پول‌ها با دفتر کل پلتفرم مطابقت داده شود.

تأثیر قوانین میکا بر صرافی‌های فاقد مجوز

ورشکستگی کناکن در حالی رخ می‌دهد که مقررات جدید اتحادیه اروپا موسوم به میکا (MiCA) استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای را برای حفاظت از دارایی‌های مشتریان وضع کرده است. طبق این قوانین، صرافی‌های ارز دیجیتال موظف‌اند دارایی‌های مشتریان را به صورت قانونی و عملیاتی از دارایی‌های شرکت تفکیک کنند تا در صورت ورشکستگی، این مبالغ تحت تأثیر مطالبات طلبکاران قرار نگیرد. با توجه به اینکه کناکن فاقد مجوزهای لازم از مرجع بازارهای مالی هلند (AFM) بوده، حالا دارایی‌های کاربران در وضعیت حقوقی پیچیده‌ای قرار گرفته است.

بررسی احتمال وقوع جرم و پیگیری قضایی

سرویس اطلاعات و تحقیقات مالی (FIOD) هلند تحقیقات گسترده‌ای را درباره احتمال رفتارهای مجرمانه در مدیریت این صرافی آغاز کرده است. در جریان بازرسی‌های انجام شده اواخر ماه ژوئن، تجهیزات دیجیتال و دارایی‌های شرکت توقیف شدند.