کشف و ضبط ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مسروقه توسط سرویس مخفی آمریکا

سرویس مخفی ایالات متحده و دادستانی واشینگتن دی‌سی موفق شدند در جریان ۵ تحقیق مجزا، بیش از ۲۵ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با طرح‌های کلاهبرداری بین‌المللی را ضبط کنند. این دارایی‌ها که از هزاران قربانی در سراسر جهان، به‌ویژه در آمریکا و کانادا سرقت شده بود، اکنون تحت فرآیند مصادره مدنی قرار دارند تا مسیر بازگشت آن‌ها به مال‌باختگان هموار شود.

طبق گزارش‌های منتشر شده، بخش بزرگی از این کلاهبرداری‌ها شامل طرح‌های موسوم به «قصابی خوک» و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی بوده است. تحلیلگران موفق شدند ردپای شبکه‌های پول‌شویی گسترده‌ای را در جنوب شرق آسیا، از جمله کشورهای تایلند و مالزی شناسایی کنند که با استفاده از آدرس‌های کیف پول پیچیده، قصد پنهان‌سازی منشا این مبالغ را داشتند.

جزئیات شیوه‌های کلاهبرداری و مبالغ ضبط شده

بزرگ‌ترین پرونده در این مجموعه، مربوط به یک شبکه کلاهبرداری عاطفی است که ۱۲.۱ میلیون دلار از بیش از ۲۰۰ قربانی کلاهبرداری کرده بود. پرونده دیگر شامل ۱۰.۴ میلیون دلار دارایی است که پس از هشدارهای مقامات کانادایی ردیابی و ضبط شد.

سایر موارد شامل کلاهبرداری با وعده بازیابی وجوه از دست رفته (Recovery Scams) و پلتفرم‌هایی است که پس از واریز وجه، اجازه برداشت به کاربران نمی‌دادند. سرویس مخفی ایالات متحده در بیانیه رسمی خود اعلام کرد:

این پنج تحقیق همچنان ادامه دارند و بازرسان سرویس مخفی به تلاش خود برای شناسایی مظنونان پشت این شبکه‌های کلاهبرداری و همکاری با شرکای قانونی برای پاسخگو کردن آن‌ها ادامه خواهند داد.

افزایش آمارهای کلاهبرداری در فضای ارز دیجیتال

اف‌بی‌آی نیز در گزارش‌های اخیر خود به افزایش ۲۶ درصدی خسارات ناشی از جرایم اینترنتی اشاره کرده است. آمارهای سال ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که زیان ناشی از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری به بیش از ۸.۶ میلیارد دلار رسیده است. مقامات امنیتی هشدار می‌دهند که کلاهبرداران اکنون با استفاده از هوش مصنوعی، قربانیان سابق را با وعده‌های دروغین بازگشت پول هدف قرار می‌دهند.