همکاری تتر با وزارت دادگستری آمریکا برای توقیف ۵۲ میلیون دلار ارز دیجیتال

وزارت دادگستری ایالات متحده با همکاری نزدیک شرکت تتر، بیش از ۵۲ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با شبکه کلاهبرداری چینی «شین‌بی گارانتی» (Xinbi Guarantee) را توقیف و مسدود کرد. این عملیات مشترک، ضربه سنگینی به یکی از بسترهای اصلی واسطه‌گری در پول‌شویی و کلاهبرداری‌های سایبری بین‌المللی وارد کرده است.

طی این اقدام نظارتی، علاوه بر توقیف دو کیف پول حاوی حدود ۱۲ میلیون دلار، دستور انسداد ۴۷ نشانی دیگر به ظن دست داشتن در پول‌شویی صادر شد. پلتفرم شین‌بی به عنوان بازاری برای ارتباط میان مجرمان اینترنتی، اپراتورهای سرمایه‌گذاری جعلی و شبکه‌های قاچاق انسان عمل می‌کرد و طبق داده‌های تحلیلگران بلاک چین، میلیاردها دلار تراکنش مشکوک را به ثبت رسانده بود.

نقش استیبل کوین‌ها در رهگیری جرایم مالی

همکاری فنی تتر به نهادهای قضایی اجازه داد تا توکن‌های موجود در آدرس‌های شناسایی‌شده را مسدود کنند؛ امری که نشان‌دهنده کنترل‌پذیری این ابزارها است و بر اعتبار و نوسانات پیرامون قیمت تتر تأثیر مستقیم می‌گذارد. شرکت تتر تاکنون با بیش از ۳۴۰ آژانس اجرای قانون در ۶۷ کشور همکاری کرده و بیش از ۵ میلیارد دلار دارایی غیرقانونی را متوقف ساخته است.

پائولو آردوینو (Paolo Ardoino)، مدیرعامل تتر، در بیانیه‌ای تأکید کرد:

گروه‌های مجرمانه نباید تصور کنند که استفاده از ارزهای دیجیتال، سرمایه آنها را از دسترس نهادهای قضایی خارج می‌کند؛ زیرساخت استیبل کوین‌ها این امکان را می‌دهد که تراکنش‌ها رهگیری و دارایی‌های نامشروع توقیف شوند.