توافق ۶.۵ میلیون دلاری بنیانگذاران سلسیوس با FTC؛ پرونده کلاهبرداری حل و فصل شد
شلومی دنیل لئون (Shlomi Daniel Leon) و هنوک نانوک گلدشتاین (Hanoch Nuke Goldstein)، از بنیانگذاران پلتفرم ورشکسته سلسیوس، برای حلوفصل پرونده کلاهبرداری خود با کمیسیون فدرال تجارت آمریکا (FTC) به توافق رسیدند.
بر اساس احکام دادگاه، این دو مدیر سابق در مجموع ۶.۵ میلیون دلار جریمه پرداخت خواهند کرد. این توافق در حالی صورت میگیرد که پیش از این نیز الکس ماشینسکی، مدیرعامل سابق، با پرداخت ۱۰ میلیون دلار موافقت کرده بود تا کل مبالغ دریافتی از سه بنیانگذار اصلی به ۱۶.۵ میلیون دلار برسد.
جزئیات این احکام نشان میدهد که لئون موظف به پرداخت ۴.۱ میلیون دلار و گلدشتاین ملزم به پرداخت ۲.۴ میلیون دلار شده است. علاوه بر این جریمههای نقدی، محدودیتهای شدیدی بر فعالیتهای تجاری آینده آنها اعمال شده است؛ بهطوری که لئون حق بازاریابی یا فروش خدماتی برای سپردهگذاری و سرمایهگذاری را ندارد و گلدشتاین نیز از فعالیت در بخش محصولات خردهفروشی ارز دیجیتال منع شده است.
اتهامات فریب مشتریان و ادعاهای دروغین
کمیسیون فدرال تجارت در شکایت خود اعلام کرد که مدیران سلسیوس آگاهانه مشتریان را درباره امنیت و نقدینگی داراییها گمراه کردهاند. در حالی که شرکت ادعا میکرد جایگزینی امن برای بانکهای سنتی است و بیمهنامهای ۷۵۰ میلیون دلاری دارد، تحقیقات نشان داد که سلسیوس تا آوریل ۲۰۲۲ بیش از ۱.۲ میلیارد دلار وام بدون وثیقه پرداخت کرده بود و فاقد پوشش بیمهای ادعا شده بود. آنها حتی چند روز پیش از توقف برداشتها در ژوئن ۲۰۲۲، به دروغ به کاربران اطمینان میدادند که سرمایههایشان در امنیت کامل است.
سرنوشت پروندههای کیفری و داراییهای مسدود شده
در کنار این توافقات مدنی، الکس ماشینسکی با پروندههای کیفری سنگینتری روبرو است. وی پیشتر به دلیل کلاهبرداری در اوراق بهادار و کالا به ۱۲ سال زندان محکوم شده بود. شبکه سلسیوس در اوج فعالیت خود ۲۵ میلیارد دلار دارایی در اختیار داشت، اما پس از فروپاشی، حدود ۴.۷ میلیارد دلار از سرمایههای صدها هزار مشتری مسدود شد. فرآیند بازپرداخت بدهیها همچنان ادامه دارد و طلبکاران تاکنون حدود ۶۵ درصد از مطالبات واجد شرایط خود را دریافت کردهاند.
